Upravni odbor družbe Panvita vabi delničarje na 22. skupščino družbe Panvita MIR d.d., ki bo v petek, 23.avgusta v sejni sobi družbe v Murski Soboti.Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 19.avgusta 2013.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa: Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsoiitiiranega letnega poročil, 5 poročilom v smislu 5. odst. 294. Člena ZGD-1 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno teto 2012.
3. Imenovanje revizorja za poslovno ieto 201 3 Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska hiša Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajskac. 165, Ljubljana.
4. Odpoklic in imenovanje članov upravnega odbora družbe Predlog sklepa: a. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Aljaža Podlogarja in Simona Ravnica; b. Skupščina imenuje nova člana upravnega odbora Svaruna Udoviča, zaposlenega v Panvita MIR d.d. in Metko Hajdenkumer, zaposleno v Panvita, d.d. Imenovana člana upravnega odbora nastopita mandat z dnem sklepa na skupščini in sta imenovana za dobo štirih let.
5. Sprememba statuta družbe.
